1. Новини
  2. КРИМІНАЛ

Шахраїв, що виманювали гроші в громадян ЄС, триматимуть під вартою - застава 40 млн. грн

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області 27.03.2023 17:12 КРИМІНАЛ

В Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання слідчого поліції, щодо обрання запобіжного заходу для трьох підозрюваних у справі, що стосується діяльності масштабного шахрайського кол-центру. Викрили злочинне угруповання співробітники кримінальної поліції Закарпаття. Серед фігурантів – організатор, його дружина, довірена особа в організації та ІТ-спеціаліст, який виводив незаконно здобуті кошти громадян.

Схема полягала у фіктивному продажі громадянам сусідніх європейських країн криптовалюти.

Вдалося встановити кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали понад 5 млн грн, що еквівалентно більше 130 тис. доларів США. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тисяч доларів США прибутку.

Слідством встановлено, що потерпілими були громадяни країн ЄС. «Оператори» телефонували їм і під виглядом співробітників банківських установ чи трейдингових компаній шахрайським шляхом виманювали грошові кошти, переводячи їх у подальшому в криптовалюту.

Для своєї діяльності облаштували офісне приміщення в Ужгороді, оснащене комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, було розташоване в Ужгороді та розраховане на одночасну роботу там до 20 осіб. Кандидатів на місця «операторів» ретельно відбирали, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською чи угорською мовами.

Після того, як закарпатські поліцейські затримали ключових осіб схеми та провели обшуки за місцем проживання і роботи, слідчі поліції повідомили їм про підозру - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Ужгородський міськрайонний суд обрав для затриманих запобіжіні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, загальною сумою 40 млн гривень. Для організатора - арешт із заставою 20 мільйонів гривень (киянин, якого затримали в столиці), для його спільників (львів'янин та дніпрянин) – по 10 мільйонів гривень з кожного. Щодо четвертої підозрюваної – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Наразі підозрювані утримуються в слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

КРИМІНАЛ

Оголошення

  • * Для водіїв вантажівок! Швидке виготовлення картки водія та 95-го коду. Тел. +38 097-190-58-02.

    * Виконую чоловічий та жіночий педикюр будь-якої складності. Локація: Ужгород, «новий» район. Тел. 099-972-20-10.

    * Приймемо на роботу кухаря на мангал (мангальник). Заробітна плата від 22 тис. грн. за 15 змін. Тел. 099-971-20-92, Наталя.

    * Приймемо на роботу в ресторан прибиральницю. Заробітна плата від 700 грн. день + відсотки. Тел. 099-971-20-92, Наталя.

    * Доставка щебеню, гравію, піску, мучки, будкаменю. Перевезення. Тел. 050-541-62-75, Михайло.

    * Перевезення вантажів   (маніпулятор), негабариту, будівельних матеріалів: цегли, піску, перекриття. Тел.: 050-198-00-79, 068-198-00-79.

    * ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів до 3,5 тонни, до 23 м3, до 6 м завдовжки по місту, області, Україні 24 години. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

    * Настилання паркету, ламінату. Шліфування, лакування. Тел. 050-204-13-33.

    * Ремонт телевізорів, діагностика екранів. Тел. 066-334-21-92.

    * РЕМОНТ, МОНТАЖ   ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, світильників, електрообігрівачів. Тел.: 050-160-72-25 (Роман).

    * Ремонт, профілактика, встановлення газових колонок, плит, котлів (двоконтурних), конвекторів, електробойлерів. Тел.: 64-39-03, 050-673-73-31.

    * Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

    * Опалення, водопровід, «безбашенки», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 063-077-05-11.

    * Виготовлення пам’ятників на замовлення та доставка. Тел.: 099-471-18-89, 068-198-29-93.

    * Виконуємо всі види будівельно-монтажних і ремонтних робіт; енергозберігаюче каркасно-дерев’яне будівництво, утеплення будівель, у тому числі ековатою; послуги виконроба або технагляду. Тел. 050-611-25-84, Володимир, www.contractor.uz.ua.

    * Відкоси, шпаклювання, гіпсокартон, штукатурка, ламінат, плитка, стяжка, шпалери, ламберія. Тел. 095-930-68-81.

    * Виготовлення пам’ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-199-63-92, Віктор.

    * Побілка, шпаклювання, шпалери, ламінат. Тел. 050-961-39-68.

    * Ремонт квартир. Відкоси. Тел. 095-930-68-81.

    * Масаж. Тел. 095-475-18-38.

    * Адвокатські послуги. Ужгород, вул. Корзо, 13/12. Тел. 050-658-70-82.

    * Ремонт квартир та будинків, ламінат, гіпсокартон, шпалери та інше. Тел. 099-036-06-47.

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат